公告日期：2026-05-09

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-028
上海泰坦科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

普通股股东人数 62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,980,151

普通股股东所持有表决权数量 56,980,151

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

34.65
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

34.65
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，骆守俭、包超群因工作出差原因未出席本次会议；
2、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 10,418,728 98.4307 164,105 1.5503 2,000 0.0190

2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 10,418,728 98.4307 164,105 1.5503 2,000 0.0190
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 10,418,728 98.4307 164,105 1.5503 2,000 0.0190

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

……
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