公告日期：2025-06-28

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-027
上海泰坦科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知已于 2025 年 6 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 6 月 27
日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 28 日

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