公告日期：2025-10-14

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-042
上海泰坦科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

普通股股东人数 63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,288,828

普通股股东所持有表决权数量 47,288,828

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.7580
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.7580

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371

2、 《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。