公告日期：2026-03-14

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦科技本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金
总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资
报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金的使用计划

根据公司披露的《上海泰坦科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用计划为：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 项目达到预定可使用
状态日期

1 泰坦科技生命科学总 77,434.59 77,434.59 2025 年 3 月

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 项目达到预定可使用
状态日期

部园项目

2 补充流动资金项目 21,083.81 21,083.81 不适用

合计 98,518.40 98,518.40 -

（二）前次延期调整

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整：

序号 项目名称 项目原计划达到预定可 项目延期后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期

1 泰坦科技生命科学总部园项目 2025 年 3 月 2026 年 3 月

注：此次延期详细情况见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上交所网站的公告《关于部分募投项目延期的公告》（编
号：2024-044）。

（三）募集资金的使用情况

截至 2026 年 2月 28 日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下：

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