公告日期：2026-03-14

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-004
上海泰坦科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。经公司
第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 3 月 13
日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谢应波先生、张庆先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名包超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中包超群女士为会计专业人士。上述第五届董事会董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，骆守俭先生、朱正刚先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。其中会计专业人士包超群女士尚未参加独立董事资格培训及取得证券交易所认可的相关培训证明材料。包超群女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。此外，公司职工
代表大会将另行选举 1 名职工董事，与上述 5 名非独立董事及 3 名独立董事共 9 人组成
公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 14 日
附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、谢应波 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年博士毕业于
华东理工大学材料化学工程专业。2007 年 10 月至 2010 年 10 月就职于泰坦有限（泰坦
科技前身），担任技术总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事
长；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事长。

谢应波先生直接持有公司股份 16,239,432 股，占公司总股本的 9.88%；为公司实际
控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督……
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