公告日期：2026-03-14

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-005
上海泰坦科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日

至2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选董事（5）人

事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董 √

事》

1.02 《选举张庆为公司第五届董事会非独立董 √

事》

1.03 《选举张华为公司第五届董事会非独立董 √

事》

1.04 《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董 √

事》

1.05 《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董 √

事》

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事候选人的议案》

2.01 《选举包超群为公司第五届董事会独立董 √

事》

2.02 《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董 √

事》

2.03 《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董 √

事》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审
议通过，同意提交股东会审议。相关内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投……
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