公告日期：2026-03-31

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-009
上海泰坦科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 30 日召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届
董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董
事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（1）董事选举情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举谢应波先生、张庆
先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举包超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生担任公司第五届董事会独立董事。公司于 2026 年 3月 30 日召开了职工代表大会，选举顾梁先生为职工代表董事。本次 2026 年第一次临时
股东会选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事和职工代表大会选举的 1 名职工代表董事
共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举
谢应波先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 包超群、许峰源、朱正刚 包超群

提名委员会 朱正刚、骆守俭、谢应波 朱正刚

薪酬与考核委员会 骆守俭、张庆、朱正刚 骆守俭

战略委员会 谢应波、张庆、朱正刚 谢应波

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）包超群女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

姓名 聘任职务

张庆 总经理

张华 副总经理

王靖宇 副总经理

定高翔 副总经理、董事会秘书

周智洪 财务总监

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易……
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