公告日期：2026-03-31

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-007
上海泰坦科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,156,856

普通股股东所持有表决权数量 52,156,856

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.7184
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.7184

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，顾梁、胡颖因工作出差原因未出席本次会议；2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 《选举谢应波为公 51,912,805 99.5320 是

司第五届董事会

非独立董事》

1.02 《选举张庆为公司 51,871,089 99.4521 是

第五届董事会非

独立董事》

1.03 《选举张华为公司 51,791,824 99.3001 是

第五届董事会非

独立董事》

1.04 《选举许峰源为公 51,907,023 99.5209 是

司第五届董事会

非独立董事》

1.05 《选举定高翔为公 51,786,925 99.2907 是

司第五届董事会

非独立董事》

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 《选举包超群为公 51,843,380 99.3989 是

司第五届董事会

独立董事》

2.02 《选举骆守俭为公 51,917,801 99.5416 是

司第五届董事会

独立董事》

2.03 《选举朱正刚为公 51,787,823 99.2924 是

司第五届董事会

独立董事》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权
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