公告日期：2026-04-30

上海泰坦科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程
》公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，上海泰坦科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2025年度
积极开展工作，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2025年度相关工作
报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事胡颖女 士、独立董事朱正刚先生、董事许峰源先生组成，其中主任委员暨召集人由会计 专业人士胡颖担任。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审 计委员会工作制度》等规定要求，共计召开了7次董事会审计委员会会议，包括2 次与外部审计机构单独沟通的会议。全体委员均亲自出席了全部会议，并严格按 照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对 各事项进行了讨论和决议。具体情况如下：

召开日 重要意见和 其他履
期 会议内容 建议 行职责
情况

确 定 了 2024

2025年1 与大信会计事务所就2024年年度审计工作进行审 年 度 审 计 工

月3日 前正式沟通。 作 的 范 围 、 无
计 划 、 方 法

等事项。

会议审议通过如下议案：

2025年4 1、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要> 同 意 将 议 案

月22日 的议案》 提 交 公 司 董 无
2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议 事会审议。

案》

3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报

告>的议案》

4、《关于公司<2025年度日常关联交易预计>的

议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

7、《关于2024年度计提减值准备的议案》

8、《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金

融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应

担保的议案》

9、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

10、《关于公司<董事会审计委员会2024年度履

职情况报告>的议案》

11、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告>的议案》

2025年4 同 意 将 议 案

月29日 1、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 提 交 公 司 董 无
事会审议。

会议审议通过如下议案：

2025年8 １、《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的 同 意 将 议 案

月26日 议案》 提 交 公 司 董 无
2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情 事会审议。

况的专项报告>的议案》

2025年9 1、审议《关于取消公司监事会及……
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