公告日期：2020-04-13

中信证券股份有限公司

关于

上海泰坦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
上市保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年四月

目录

声明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况......11
三、保荐人名称...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 16
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 16 二、针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，
保荐人的核查内容和核查过程。...... 16 三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件...... 21
四、保荐人结论...... 24
五、对公司持续督导期间的工作安排...... 24

声明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《科创板首发管理办法》）和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称： 上海泰坦科技股份有限公司

英文名称： Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.

注册资本： 57,186,645 元人民币

法定代表人： 张庆

公司设立日期： 2007 年 10 月 18 日

整体变更为股份公司日期： 2013 年 5 月 8 日

注册地址： 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室

邮政编码： 200235

电话： 021-51701699

传真： 021-51701676

互联网网址： http://www.titansci.com/

电子邮箱： contact@titansci.com

负责信息披露和投资者关系部门： 董事会办公室

部门负责人： 定高翔

电话： 021-61138555

本次证券发行类型： 首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人的主营业务

公司自设立以来立足于中国的科学服务领域，聚焦于科研创新的“实验室场景”，专注于为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务，并以科研试剂、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务三大产品体系对外实现销售，目前已逐步成为国内科学服务行业的领先企业。报告期内公司的主营业务未发生重大变化……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。