公告日期：2026-01-27

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-007

证券代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独

立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任

职时间不得超过六年。广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独

立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限即将届满六年，任期届满

离任后将不再担任公司任何职务。

公司于2026年1月26日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名刘子玉女士、徐建

明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止。

一、关于独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

原定任 是否继续在上 具体职 是否存在未
离任 离任原

姓名 离任职务 期到期 市公司及其控 务（如 履行完毕的
时间 因

日 股子公司任职 适用） 公开承诺

独立董事、审计委员会委员、 公 司

郑文 连续担 否 不适用 否

薪酬与考核委员会主任委员 股 东

2026年2 任独立

会 选

独立董事、战略委员会委员、 月 4 日 董事满

游海龙 举 产 否 不适用 否

提名委员会主任委员、薪酬与 六年

生 新

考核委员会委员 任 独

立 董

事后

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于游海龙先生、郑文先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事之前，游海龙先生、郑文先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职务职责，并按照公司相关规定做好工作交接。游海龙先生、郑文先生任满离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，游海龙先生、郑文先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。游海龙先生、郑文先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对游海龙先生、郑文先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立……
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