公告日期：2026-02-12

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-018
广东利扬芯片测试股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,551,710

普通股股东所持有表决权数量 74,551,710

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

36.6431
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.6431

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 73,702,427 98.8608 209,250 0.2806 640,033 0.8586

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,701,112 98.8590 201,450 0.2702 649,148 0.8708

2.02 议案名称：《发行方式及时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,701,927 98.8601 200,635 0.2691 649,148 0.8708

2.03 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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