公告日期：2026-06-16

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-031
科兴生物制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2026 年 6 月 15 日在深圳市南山区高新中二道科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 11 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长邓学勤主持，公司部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由 11.92 元/股调整为11.67 元/股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴、
黄凯昆作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-032）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
同意本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已获授予但尚未归属的限制性股票 20,000 股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴、
黄凯昆作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 745,250 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 114 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴、
黄凯昆作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对募投项目“药物生产基地改扩建项目”进行延期，预定达到可使
用状态的时间由 2026 年 6 月 30 日调整至 2027 年 8 月 31 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-035）。

（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下，使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司提供总额不超过 2,000 万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起 3 年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

表决结果：8 票同意……
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