公告日期：2026-06-16

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对科兴制药部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 万元。上述募集资金已全
部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 7 日出具
了大华验字[2020]000752 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司 2020 年 12 月 23 日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》及 2025 年 12 月 16 日披露的《关于变更部分募集资金
用途及部分募投项目延期的公告》，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 药物生产基地改扩建项目 12,113.78

2 研发中心升级建设项目 45,661.46

3 信息管理系统升级建设项目 2,100.00

4 补充流动资金 39,588.86

合计 99,464.09

注：1、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致；2、拟投入募集资金金额为变更后的净额，不含对应的“利息及理财收益”。

二、募投项目“药物生产基地改扩建项目”延期的具体情况

（一）项目延期的情况

单位：万元

计划募集资金 截至 2026 年 5 月 原计划达到预定可 延期后达到预定可

项目名称 投入金额 31 日已累计投入 使用状态日期 使用状态日期

募集资金金额

药物生产基地改扩 2026 年 6 月 30 日 2027 年 8 月 31 日

建项目 12,113.78 11,402.66

注：截至 2026 年 5 月 31 日，该项目募集资金投资进度已达 94.13%，剩余待投入的金额为项
目的建设尾款。

（二）项目延期的原因

公司“药物生产基地改扩建项目”主要是通过引进工艺成熟、技术先进的生产设备，用于 EPO 原液生产车间（3 号线）、预充注射剂生产车间、常乐康生产车间（1 号线）、G-CSF 原液生产车间、质检设备、外……
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