公告日期：2026-07-03

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-043
科兴生物制药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 7 月 2 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 29 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长邓学勤主持，公司部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2026 年限制性股票授
予条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会授权，同意确定 2026 年 7
月2日为授予日，以授予价格14.35元/股向符合条件的197名激励对象授予494.3万股限制性股票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴、
黄凯昆作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2026 年 7 月 3 日

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