公告日期：2025-10-01

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-082
科兴生物制药股份有限公司

关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》

及修订、制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<科兴生物制药股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）。基于本次发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》进行了修订，形成本次发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程（H 股发行上市后适用）》，《公司章程》修订对照表详见附件。
《公司章程（H 股发行上市后适用）》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（H 股发行上市后适用）》。《公司章程（H 股发行上市后适用）》经股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

二、关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况

根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于修订 H 股发行上市后适用的<科兴生物制药股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》《关于制定公司<科兴生物制药股份有限公司境

外发行证券与上市相关保密和档案管理制度>的议案》，基于公司本次发行上市
需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境
外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市
规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会
修订、制定了如下公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度：

序号 规则/制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 是

2 《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 是

3 《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》 修订 是

4 《关联交易管理制度（H 股发行上市后适用）》 修订 是

5 《董事会审计委员会工作细则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

7 《董事会战略委员会工作细则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

9 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H 股 修订 否

发行上市后适用）》

10 《内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行上市后适用）》 修订 否

11 《投资者关系管理制度（H 股发行上市后适用）》 修订 否

12 《信息披露管理制度（H 股发行上市后适用）》 修订 否

13 《董事会成员多元化政策（H 股发行上市后适用）》 制定 否

上述修订/制定的议事规则和内部治理制度经公司股东会/董事会审议通过后，
自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。
同时，为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，维护……
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