公告日期：2025-10-18

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-088
科兴生物制药股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益
科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 112,192,882

普通股股东所持有表决权数量 112,192,882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6324

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6324

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060

2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060

2.02 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060

2.04 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060

2.05 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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