公告日期：2026-04-22

科兴生物制药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2025 年度本人任期内，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2025 年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。

现将 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

方俊辉：男，1978 年生，中国香港特别行政区永久居民，获香港大学精算科学学士学位，香港注册会计师，2018 年起任香港注册会计师公会企业融资委员会委员，具备香港证监会 6 号牌照主要负责人员和保荐人资格。

曾任安永（香港）会计师事务所审计员、工商东亚融资有限公司经理、法国巴黎百富勤融资（亚太）有限公司高级经理、中银国际亚洲有限公司执行董事、东方融资（香港）有限公司执行董事、兴证国际融资有限公司企业融资主管、中国平安资本香港有限公司企业融资主管、玖壹叁陆零医学科技南京有限公司首席财务官、香港证券及期货专业总会理事。

现任香港国际投资总会理事及芒果金融有限公司总裁、杭州铜师傅文创(集团)股份有限公司（0664.HK)独立非执行董事、中茵微电子（北京）股份有限公司独立非执行董事、巴泰医疗科技（浙江）股份有限公司独立非执行董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

任期内，作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不
公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

在 2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，任期内我积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，作为公司独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

2025 年度公司共计召开 14 次董事会会议，本人任期内 5 次，本人出席董事
会会议情况如下：

应参加董事会 亲自出席 委托出 缺席 投票情况

姓名 次数 次数 席次数 次数

反对（票） 弃权（票）

方俊辉 5 5 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2、出席股东会会议情况

报告期内，公司共召开4次股东会，其中本人任期内应当出席3次股东会，我亲自出席了 3 次股东会。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期本人任期内，公司共召开战略委员会会议 1 次，审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 1

审计委员会 5 5

提名委员会 2 ……
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