公告日期：2026-04-22

科兴生物制药股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张汉斌（召集人）、独立董事方俊辉、职工代表董事黄凯昆。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，共审议 27 项议案，每项
议案均表决通过，主要审议事项包括公司定期报告、财务报告、财务决算、募集资金存放与实际使用、关联交易、续聘会计师事务所、聘请 H 股发行并上市审计机构等。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解的相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2025 公司董事会审计委员会召开会议的情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过如下议案：

1.关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

2.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

3.关于公司 2024 年年度财务报告的议案

2025年4月7日 第二届审计委员 4.关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

会第十六次会议 5.关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

6.关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案

7.关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

8.关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案

2025年4月24日 第二届审计委员 审议通过如下议案：

会第十七次会议 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

审议通过如下议案：

1.关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项

2025年8月14日 第二届审计委员 目的议案

会第十八次会议 2.关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

3.关于签署关联交易协议补充协议的议案

4.关于公司拟发行科技创新债券的议案

审议通过如下议案：

2025年8月21日 第二届审计委员 1.关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

会第十九次会议 2.关于公司2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

的议案

2025年8月29日 第三届审计委员 审议通过如下议案：

会第一次会议 1.关于聘任公司财务总监的议案

第三届审计委员 审议通过如下议案：

2025年9月29日 会第二次会议 1.关于……
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