公告日期：2026-05-09

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2026-021
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,140,717

普通股股东所持有表决权数量 48,140,717

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.2541
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.2541

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书王笃强列席本次会议；财务总监张冬叶列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订<公司章程>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 48,133,587 99.9851 7,130 0.0149 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

《关于注

销部分回

购股份、

1 减少注册 513,587 98.6307 7,130 1.3693 0 0.0000
资本及修

订 < 公 司

章 程 > 的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶嘉雯、姚璐
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日

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