公告日期：2026-04-29

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，及《公司章程》《审计委员会工作制度》等的要求，认真履行各项职责，现将本委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为宋夏云先生、张宗新先生和金坚先生，主任委员由会计专业人士宋夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作制度》的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集、召开及审议表决程
序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案 决议
情况

《关于 2024 年度董事会审计委员会履 通过
职报告的议案》

《关于 2024 年度会计师事务所履职情 通过
况评估报告的议案》

《关于董事会审计委员会对 2024 年度

审计会计师履行监督职责情况报告的议 通过
案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的 通过
第二届董 议案》

1 事会审计 2025 年 4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 通过
委员会第 月 26 日 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议

七次会议 案》 通过
《关于 2024 年度募集资金存放与实际 通过
使用情况的专项报告的议案》

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 通过
《关于变更会计政策的议案》 通过
《关于变更部分募投项目实施地点及部 通过
分募投项目延期的议案》

《关于 2025 年一季度内部控制自我评 通过

价报告的议案》

《关于 2025 年半年度报告及其摘要的 通过
议案》

第二届董 《关于 2025 年半年度募集资金存放与 通过
事会审计 2025 年 8 实际使用情况的专项报告的议案》

2 委员会第 月 27 日 《关于 2025 年半年度计提减值准备报 通过
八次会议 告的议案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动 通过
资金的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 通过

《关于公司<2025年第三季度报告>的议 通过
第二届董 案》；

事会审计 2025 年 《关于公司 2025 年第三季度计提资产 通过
3 委员会第 10 月 28 减值准备的议案》；

九次会议 日 《关于使用部分募集资金向子公司增资 通过
……
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