公告日期：2026-04-27

深圳清溢光电股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》等
有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
2025 年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计监
督职责，现就报告期履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生
四名成员组成，目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，董事会审计委员会
召集人由具备注册会计师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备
能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易
所的规定及公司相关制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席
会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下：

董事会审计委 会议召开时间 董事会审计委员会会议议案

员会会议届次

第十届董事会 审核通过：

审计委员会第 2025 年 2 月 21 日 1、《2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度
四次会议 内部审计工作计划》

审核通过：

1、《2024 年年度报告及其摘要》

2、《2025 年第一季度报告》

3、《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案》

4、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情
第十届董事会 况报告的议案》

审计委员会第 2025 年 4 月 28 日 5、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）
五次会议 履职情况评估报告的议案》

6、《关于董事会审计委员会对天健会计师事务
所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情
况的报告的议案》

7、《2024 年度内部控制评价报告》

8、《2024 年四季度内审报告》

9、《2025 年一季度内审报告》

审核通过：

第十届董事会 1、《2025 年半年度报告及摘要》

审计委员会第 2025 年 8 月 22 日 2、《2025 年第二季度内审报告》

六次会议 3、《内部审计机构 2025 年上半年工作总结》
4、《2025 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况专项报告》

第十届董事会 审核通过：

审计委员会第 2025 年 10 月 30 日 1、《2025 年第三季度报告》

七次会议 2、《2025 年第三季度内审报告》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
人员信息、业务规……
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