公告日期：2026-04-27

中信证券股份有限公司

关于深圳清溢光电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对清溢光电 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723 号文《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,009,433.95 元。上述资金已
全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 4 月 23 日
出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-20 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 120,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,299.06

二、募集资金净额 118,700.94

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 85,608.26

暂时补流金额

现金管理金额 23,244.94

银行手续费支出及汇兑损益 0.30

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 155.88

其他-以七天通知存款存在的现金管理金额 23,244.94

三、报告期期末募集资金余额 33,248.27

注：表格中的数据尾差系四舍五入所致

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合……
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