公告日期：2026-03-28

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（牛军）

本人牛军作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，在2025年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。

本人现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

牛军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年12月出生，山东大学医学院医学博士和纽卡索大学医学院医学博士双博士学位，终身享受国务院特殊津贴专家。牛军先生曾于1993年6月至2004年6月在澳大利亚悉尼大学艾而菲王子医院协和医院任主治医师，纽卡索大学医学院攻读医学博士学位和博士后研究，2005年3月至2017年12月退休前任山东大学外科学系二级教授，山东大学齐鲁医院普外科副主任、山东大学腔镜微创外科研究所所长。2017年退休后至今返聘为齐鲁医院普外科主任医师。同时，牛军先生也担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会常务委员，及中国医师协会山东生物样本库与转化医学专业委员会主任委员。牛军先生曾获山东省科技进步一等奖、中国医师奖等荣誉。2024年7月至

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度本人任职期间，公司共计召开6次董事会会议，召开2次股东大会，具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况

是否连 出席股
董事姓名 本年度应 亲自出 委托出 参加方 续两次 东大会
参加董事 席次数 席次数 式 缺席次数 未亲自 次数
会次数 参加会

议

现场出

席 6

牛军 6 6 0 次；以 0 否 2

通讯方

式参加

0 次

根据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，2025年度本人任职期间，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起召开共计3次独立董事专门会议，审议了公司募集资金使用、关联交易等事项并发表独立董事专门会议决议。本人及其他独立董事一起有效监督了公司相关决策内容和程序方面的合规性，维护了公司和股东的合法权利。

此外，2025年度本人任职期间，公司还召开了战略与ESG委员会1次、提名委员会1次，本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况。

在公司上述会议上，本人严格履行独立董事职责，充分发挥专业能力，对各项议案予以审慎审议，独立、客观行使表决权。会议召开前，本人通过事前沟通等多种渠道，……
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