公告日期：2026-03-28

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-018
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、
“海尔生物”）召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任 第八条 公司的法定代表人由首席执行官担法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 任。担任法定代表人的首席执行官辞任的，法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
定代表人。 内确定新的法定代表人。

本章程/本制度所称高级管理人员所指总经 本章程所称首席执行官同《公司法》第二百理、副总经理同《公司法》第二百六十五条 六十五条规定所指的公司的经理具有相同的规定的高级管理人员所指公司的经理、副经 含义。
理具有相同的含义。

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、首席财务官和董 公司的首席执行官（CEO）、联席首席执行官
事会秘书。 （CO-CEO）、副总经理、首席财务官和董事
会秘书。

第一百条 公司董事为自然人，有下列情 第一百条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为 (一)无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事 (三)担任破产清算的公司、企业的董事
或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年； 结之日起未逾 3 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3 年； 责令关闭之日起未逾 3 年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清 (五)个人所负数额较大的债务到期未清
偿被人民法院列为失信被执行人； 偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被证券监督管理部门处以证券市场 (六)被证券监督管理部门处以证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入处罚，期限未满的；

(七) 被证券交易所公开认定……
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