公告日期：2026-03-28

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-021
青岛海尔生物医疗股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生
物”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 3:30 以现场结合通讯表
决方式召开，现场会议在盈康一生大厦19 楼会议室举行。本次会议的通知于 2026
年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人(委托出席 1 名，公司独立董事黄生由于公务原因不能亲自出席本次会议，已于本次董事会前书面授权委托独立董事许铭代为出席并行使表决权)。本次会议由董事长谭丽霞主持，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2025 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(二) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

经审议，公司董事会认为，《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意公司拟使用最高不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募）购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保
本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 270,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得……
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