公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛海尔生物医疗股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”、或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医
疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,231,031,108.20 元 ， 实 际 到 账 金 额 人 民 币
1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号）。公司已按规定对募集资金采用了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金金额(万元)

海尔生物医疗产业化项目 30,000.00 30,000.00

产品及技术研发投入 50,000.00 50,000.00

销售网络建设 20,000.00 20,000.00

总计 100,000.00 100,000.00

三、公司超募资金使用情况

公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为 15,690.57 万元。截至本核查意见披露日，公司超募资金使用情况如下：

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议并于 2024 年 4 月 19
日召开公司 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.95%。公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议审议以及第三届董事会独立董事专门会议第四次会议并于 2025 年 4 月 29
日召开公司 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.95%。公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见。

截至本核查意见披露日，公司上述项目投入已全部完成。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用超募资金人民币 4,700.00 万元永久补充流动资金，以满足公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

公司超募资金总额为人民币 15,690.57 万元，本次拟用于永久补充流动资金的……
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