公告日期：2026-03-28

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-020
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年年度募集资金存放与 √

使用情况专项报告的议案

2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 √

的议案

3 关于签署日常关联交易框架协议暨预计关 √

联交易额度的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司未来三年（2026-2028）股东分红 √

回报规划的议案

7 关于审议公司《员工持股计划（草案）》及 √

其摘要的议案

8 关于审议公司《员工持股计划管理办法》的 √

议案

9 关于提请股东会授权董事会及其授权人士 √

全权办理员工持股计划相关事宜的议案

10 关于公司第三届董事会 2026 年董事薪酬方 √

案的议案

11 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的 √

议案

12 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公 √

司治理制度的议案

13 关于投保董事及高级管理人员等人员责任 √

保险的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相
关公告已于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

另外，公司股东会还将在会议上听取《独立董事年度述职报告》。相关公告
已于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3应回避表决的关联股东名……
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