公告日期：2026-05-07

证券代码：688141 证券简称：杰华特
杰华特微电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

目 录

杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......3
杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......5
杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案......7
议案一：关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案......7
议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......8
议案三：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案......9
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... 10
议案五：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案......11议案六：关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案.....12
议案七：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案......17
议案八：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......19
议案九：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案......20
议案十：关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案...... 21
议案十一：关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......22
议案十二：关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案......26
议案十三：关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案......28

听取：2026 年度高级管理人员薪酬方案......29

附件 1：杰华特微电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......30

杰华特微电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。