公告日期：2026-03-31

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2026-015
杰华特微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及其草案、

公司部分治理制度及其草案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其草案、公司部分治理制度及其草案的公告》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其草案的情况

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对现行《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及对公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》内容进行修订，修订内容具体详见附件一：《<公司章程>修订对照表》、附件二：《H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>修订对照表》。

除修订对照表修订的条款外，其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括对《公司章程》及其草案的条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。因删减或新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次修订《公司章程》及其草案的事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公
司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》及其草案于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、关于修订公司部分治理制度及其草案的情况

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度及其草案进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

现行《公司章程》及相关内部治理制度

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《董事会提名委员会实施细则》 否

4 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 否

5 《总经理工作细则》 否

6 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 否

7 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是

H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其部分治理制度（草案）

8 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上 是

市后适用）

9 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上 是

市后适用）

10 《董事会提名委员会实施细则（草案）》（H 否

股发行并上市后适用）

11 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）》 否

（H 股发行并上市后适用）

12 《总经理工作细则（草案）》（H 股发行并上 否

市后适用）

上述第 1、2、7、8、9 项制度尚需提交公司股东会审议，其全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司
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