公告日期：2026-03-31

杰华特微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈书豪先生、邹小芃先生和夏立安先生组成，其中召集人由具有注册会计师资质的沈书豪先生担任。2025 年度，审计委员会成员未发生变化。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员均亲自出
席会议，具体如下：

召开届次 召开时间 审议议案

第二届四次会 2025 年 2 月 17 审议并通过以下议案：

议 日 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议并通过以下议案：

第二届五次会 2025 年 3 月 24 1.关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案

议 日 1.1 关于公司参股基金投资欧姆微的议案

1.2 关于公司参股基金投资新力传感的议案

第二届六次会 2025 年 3 月 25 审议并通过以下议案：

议 日 关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案

审议并通过以下议案：

1．关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

第二届七次会 2025 年 4 月 18 2．关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
议 日 的议案

3．关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

4．关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

5．关于《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
告》的议案

6．关于《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告》的议案

7．关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案

8．关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案

9．关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信
计划及担保的议案

10．关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

11．关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

12．关于向参股公司增资暨关联交易的议案

审议并通过以下议案：

1．关于修订《会计……
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