公告日期：2026-03-31

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2026-019
杰华特微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街 19 号圣塘芯城 A 座

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议 √

案

2 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

3 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内 √

控审计机构的议案

6 关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况 √

及 2026 年授信计划及担保的议案

7 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √

8 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案

9 关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置 √

场地用途的议案

10.00 关于修订《公司章程》及其草案、公司部分 √

治理制度及其草案的议案

10.01 关于修订《公司章程》的议案 √

10.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

10.04 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

10.05 关于修订《公司章程（草案）》（H 股发行并 √

上市后适用）的议案

10.06 关于修订《股东会议事规则（草案）》（H 股 √

发行并上市后适用）的议案

10.07 关于修订《董事会议事规则（草案）》（H 股 √

发行并上市后适用）的议案

11 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计 √

的议案……
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