公告日期：2025-10-30

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-072

武汉长盈通光电技术股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司董事王晨女士递交的书面辞职报告。王晨女士因已到法定退休年龄申请辞去董

事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何

职务。具体情况如下：

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 因 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

王晨 董事 个人已退 否 否

2025/10/28 2026/8/27 休 /

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王晨女士的离任不会导致公司董事会

成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一

或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会

对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，王晨女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行

的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。

王晨女士担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为

公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

为保障公司董事会依法正常运作，进一步完善公司治理结构，由股东航天科工投资基金管理（北京）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审核，
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现提名柳祎女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：第二届董事会非独立董事候选人柳祎女士简历

柳祎，女，满族，1989 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2015 年
4 月参加工作，历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理、投资一部部长。2018 年 4 月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监。

截至本公告披露日，柳祎女士未持有公司股份。除上述任职情况外，柳祎女士与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。

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