公告日期：2026-04-29

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2026-007

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉
长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果。
2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉长盈通光电技术股份有限公司2025年年度报告》《武汉长盈通光电技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

2025年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2025年度各项工作，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关文件。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查报告的议案》

公司在任独立董事刘家松先生、李奔先生、李居平先生对独立性情况进
行了自查并提交至公司董事会。经核查独立董事均不存在可能影响其独立性
的情形，符合法规对独立董事任职资格及独立性的各项要求。董事会认为，
独立董事在报告期内能够独立履行职责，未受上市公司主要股东、实际控制
人或其他利益相关方影响，在财务监督、重大决策等事项中客观发表意见，
有效维护了公司及中小股东权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关文件。

（六）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公
司章程》及董事会赋予的职责，就聘请外部审计机构、内部审计、公司财务
报告等议题进行了审议，充分发挥了审计委员会的专业职能，恪尽职守、尽
职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责，有效促进了公司稳健经营、规范……
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