公告日期：2026-04-29

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉长盈通 光电技术股份有限公司章程》的规定，2025 年度，武汉长盈通光电技术股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认 真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现 将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员构成：刘家松（会计专业独立董事，召集
人）、李奔（独立董事）、江斌（公司董事）。现任委员会的成员资格、专业构 成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。
二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司年报审计、定期
报告、选聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况报告等事项进行了审议，具 体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议内容

1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
3、审议《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》

第二届董事会

2025 年 3 月 4、审议《关于<2024 年度审计委员会对会计师事务所
1 审计委员会第

29 日 履行监督职责情况报告>的议案》

十次会议

5、审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》

6、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

7、审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告>的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会

2025 年 4 月

2 审计委员会第 1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

23 日

十一次会议

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的
第二届董事会

2025 年 8 月 议案》

3 审计委员会第

25 日 2、审议《关于公司 2025 半年度募集资金存放与实际
十二次会议

使用情况的专项报告的议案》

1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》

第二届董事会

2025 年 10 3、审议《关于 2025 年第三季度内部审计工作情况报
4 审计委员会第

月 27 日 告的议案》

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