公告日期：2026-04-21

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2026-007
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 4 月20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理根据公司年度经营状况、经营目标、2025 年度的工作情况，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。经审议，董事会同意该报告。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司组织机构调整的议案》
为适应公司战略发展需要，进一步整合资源，强化职能协同，提升管理效率，推动组织更高效适应市场变化，支撑公司各业务持续健康发展，公司拟对组织机构进行部分调整。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请审议李迎敏同志不再担任证券事务代表职务的议案》

李迎敏女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于证券事务代表辞职的公告》（公告编号 2026-006）。

（四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025 年度董事会工作报告>的议案》

为总结 2025 年工作成绩及经验、部署 2026 年重点工作及任务，董事会组织
编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。经审议，董事会同意该报告。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于提请审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-008）。

（六）审议通过《关于提请审议公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》

公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，根据高级管理人员在公司担任具体管理职务及其工作分工，在董事会的指导下制定经理层成员年度经营业绩责任书，年终根据工作实绩，由董事会薪酬委员会考核并给出薪酬兑现建议，经
董事会审议同意后，对薪酬进行刚性兑付。经审议，董事会同意该方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事李绍波、孟祥军回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-008）。

（七）审议通过《关于提请审议独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监……
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