公告日期：2026-04-21

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》等有关规定，本着公平、客观、独立的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现将公司审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事程新生先生、独立董事李恩先生及非独立董事董强先生，其中召集人由具备会计专业资格的独立董事程新生先生担任。
2025年1月16日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第二届董事会审计委员会，由3名委员组成，分别为独立董事程新生先生、独立董事李恩先生及非独立董事张冉先生，其中召集人由具备会计专业资格的独立董事程新生先生担任。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开六次工作会议，审议28项议题。全体委员出席了全部会议，积极对相关议题发表了专业意见，具体情况如下：

（一）2025年1月16日，审计委员会以现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过：

1.关于提请审议聘任公司财务总监的议案；

2.关于提请审议修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部审计制度》的议案。

（二）2025年4月24日，审计委员会以现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过：

1.关于提请审议公司2024年年度报告及摘要的议案；
2.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案；

3.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；
4.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
5.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年度审计工作计划》的议案；

6.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案；

7.关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案；

8.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案；
9.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案；

10.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案；

11.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案；

12.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

13.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度决算报告的议案；

14.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年度第一季度财务报告的议案；

15.关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。

（三）2025年7月14日，审计委员会以现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过：

1.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》的议案；

2.关于提请审议修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部审计工作规定》的议案；

3.关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案。
（四）2025年7月31日，审计委员会以现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过：

1.关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案。

（五）2025年8月21日，审计委员会以现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过：
1.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

2.关于……
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