公告日期：2026-04-21

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（程新生）

作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》、公司其他相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

现就2025年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商学院会计系讲师、副教授、教授，现任会计系教授、博士生导师；2019年至今，任中国管理现代化研究会理事； 2022年4月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开了8次董事会会议，本人均参加了相关会议。2025 年，公司召开了6次股东会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东会会议的情况如下:

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况

董事 独立 是否连续两

姓名 董事 本年应参加 以通讯方式 委托出席 缺席 次未亲自参 出席股东
董事会次数 参加次数 次数 次数 加会议 会的次数

程新生 是 8 7 0 0 否 6

对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及时向公司了解情况，对所有议案均投了票，没有投反对票和弃权票，不存在授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及履职情况

1.作为审计委员会主任委员，出席审计委员会会议6次

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责

情况

关于提请审议聘任公司财务总

监的议案 审计委员会严格按照《公司

法》、中国证监会监管规则以

及《公司章程》《董事会议事 无
2025.1.16 规则》开展工作，勤勉尽责，

关于提请审议修订《中船（邯郸）

派瑞特种气体股份有限公司内 经过充分沟通讨论，一致通过

部审计制度》的议案 所有议案。

关于提请审议公司 2024 年年度

报告及摘要的议案

关于提请审议《中船（邯郸）派

瑞特种气体股份有限公司董事

会审计委员会 2024 年度对会计

师事务所履行监督职责情况报

告》的议案

关于……
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