公告日期：2026-04-21

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2026-012
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股 √

份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于提请审议公司 2026年度董事薪酬方案的议 √

案

3 关于提请审议 2025年度独立董事述职报告的议 √

案

4 关于提请审议中船特气未来三年（2026-2028） √

股东分红回报规划的议案

5 关于提请审议确认 2025年度日常关联交易执行 √

情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案

6 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份 √

有限公司 2025年度涉及财务公司关联交易的专

项说明的议案

7 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份 √

有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况专项说明的议案

8 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份 √

有限公司 2025 年年度利润分配方案的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月20日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，
相关公告及文件于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7

应回避表决的关联股东名称：派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首……
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