公告日期：2026-05-07

中信证券股份有限公司关于

江苏微导纳米科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月

一、发行人基本情况
公司中文名称 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公司英文名称 Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co.,Ltd.

法定代表人 王磊

注册地址 无锡市新吴区长江南路 27 号

办公地址 无锡市新吴区长江南路 27 号

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 688147.SH

股票简称 微导纳米

董事会秘书 龙文

联系电话 0510-81975986

互联网网址 www.leadmicro.com

电子邮箱 security@leadmicro.com

一般项目：电子产品、半导体、新能源材料、纳米技术镀膜专用设备、
专用纳米材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服务。（依法须经
经营范围 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化
学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，
发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币
1,023,471,358.18 元，上述资金于 2022 年 12 月 20 日到位，已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404
号验资报告。
三、保荐工作概述

（一）承接持续督导工作情况

根据中国证监会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日
在上海证券交易所科创板上市。公司聘请了浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，浙商证券对公
司的持续督导期原定至 2025 年 12 月 31 日止。

公司分别于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十三
次会议、第二届监事会第十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。根据股东大会授权
和公司向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司于 2024 年 10 月 21 日与
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）签订保荐协议，聘任其担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐人，应当终止与原保荐人的保荐协议，由另行聘请的保荐人完成原保荐人尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信证券签订保荐协议之日起，浙商证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接。中信证券已委派保荐代表人于军杰先生、代亚西先生共同负责公司的保荐及持续督导工作。

（二）主要持续督导工作

在中信证券承接的持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行相关信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人关注募集资金使用情况，并发表核查意见；

4、持续关注发行人及相……
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