公告日期：2026-05-21

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-034
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 103

普通股股东人数 103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,008,395

普通股股东所持有表决权数量 70,008,395

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 15.3039

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.3039

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 461,158,729 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 457,453,229 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，副董事长 LI WEI MIN 先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人；
2、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 70,003,645 99.9932 2,068 0.0029 2,682 0.0039

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 69,823,027 99.7352 2,068 0.0029 183,300 0.2619

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 69,821,995 99.7337 2,068 0.0029 184,332 0.2634

4、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 68,777,584 98.2419 1,046,479 1.4947 ……
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