公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于江苏微导纳米科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”或“公司”）持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对微导纳米 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微
导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18
元，上述资金于 2022 年 12 月 20 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。
2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集
资金总额为人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元，上述资金于
2025 年 8 月 12 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 8 月 13 日出具中兴华验字[2025]430011 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 4,985.13 万元，具体
情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 12 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 110,023.64

其中：超募资金金额 2,347.14

减：直接支付发行费用 7,676.51

二、募集资金净额 102,347.14

减：

以前年度已使用金额 90,034.27

本年度使用金额 6,631.33

暂时补流金额 -

现金管理金额 ……
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