公告日期：2026-04-29

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-032
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

5 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管

6 理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

8 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》 √

本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》，报告内容已于 2026
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。相
关公告已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
股东会会议资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：议案 7：西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、吴兴华；议案 8：西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海……
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