公告日期：2026-05-09

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2026-031
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 93

普通股股东人数 93

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,672,545

普通股股东所持有表决权数量 127,672,545

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 26.0705

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.0705

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 20,453,249 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 127,574,752 99.9234 57,593 0.0451 40,200 0.0315

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 127,601,613 99.9444 65,732 0.0514 5,200 0.0042

3、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 127,526,552 99.8856 62,593 0.0490 83,400 0.0654

4、 议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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