公告日期：2026-05-27

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2026-034
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2026 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026
年 5 月 20 日以书面或者通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量的议案》
鉴于 2026 年限制性股票激励计划拟授予的部分激励对象因离职而不得获授
限制性股票或自愿放弃获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2025 年年度股东会授权，董事会决定相应调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量，拟授予激励对象人数由 186 人调
整为 183 人，拟授予限制性股票数量由 550.00 万股调整为 523.60 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2025 年年度股东会授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件
已成就，同意确定 2026 年 5 月 26 日为授予日，向 183 名激励对象授予限制性股
票 523.60 万股，授予价格为 4.66 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事张斌、朱志军、贺必林、钟长宏对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日

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