公告日期：2025-12-09

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-070
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

普通股股东人数 128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132,852,027

普通股股东所持有表决权数量 132,852,027

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 27.1282

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.1282

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 20,453,838 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 132,515,566 99.7467 333,156 0.2507 3,305 0.0026

2、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 132,609,991 99.8178 235,231 0.1770 6,805 0.0052

3、 议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 132,443,813 99.6927 403,009 0.3033 5,205 0.0040

4、 议案名称：《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。