公告日期：2026-04-17

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2026-025
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

4 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 √

7 《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关

8 √

事项的议案》

注：本次股东会将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 5 因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经公司于
2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6、议案 ……
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