公告日期：2026-04-17

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2026-019
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026
年 4 月 6 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。公司 2025 年年度报告公允地反映了公司 2025年度的财务状况和经营情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职责，持续优化公司规范运作和治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，紧紧围绕经营发展战略，推动各项工作有序开展，促进公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末未分配利润均为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为-84,406.71 万元，未弥补亏损为 84,406.71 万元，实收股本为 51,017.3053 万元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。针对公司 2025 年经营业绩，公司制定了相应措施，积极推动各项主要业务的良性发展，以提升公司的盈利能力和核心竞争力。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律法规的要求，公司就 2025 年度内控实施情况编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。