公告日期：2026-04-17

广东芳源新材料集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年度，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，认真履行相应的职责和义务。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨德明先生、独立董事白书立先生、董事袁宇安先生组成，其中独立董事杨德明先生为审计委员会主任委员。
因公司第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 7 月 21 日完成了董事会及各专
门委员会的换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会由独立董事梁健帮先生、独立董事邓文兵先生、职工代表董事朱志军先生组成，其中独立董事梁健帮先生为审计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

第三届董事会审计委 1、《关于公司〈2024 年第四季度内审工作报告〉的议案》
2025/1/16 员会第十七次会议 2、《关于公司〈2024 年度内审工作报告及 2025 年度工
作计划〉的议案》

1、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

第三届董事会审计委 3、《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
2025/4/15 员会第十八次会议 4、《关于公司〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告〉的议案》

5、《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告〉的议案》

召开日期 会议名称 会议内容

第三届董事会审计委 1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

2025/4/28 员会第十九次会议 2、《关于公司〈2025 年第一季度内审工作报告〉的议案》

第三届董事会审计委 《关于聘任财务总监的议案》

2025/7/18 员会第二十次会议

第四届董事会审计委 1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2025/8/25 员会第一次会议 2、《关于公司〈2025 年第二季度内审工作报告〉的议案》

第四届董事会审计委 1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

2025/10/20 员会第二次会议 2、《关于公司〈2025 年第三季度内审工作报告〉的议案》

第四届董事会审计委 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2025/11/20 员会第三次会议 2、《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

三、2025 年度董事会审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在 2024 年年度审计期间，董事会审计委员会与承办公司年度审计业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）保持了密切联系，并就审计范围、审计时间及人员安排、重点关注事项、审计执行情况、年审后期重点关注事项、总体审计结论等有关情况进行了多次沟通和讨论，对审计过程中发现的问题进行有效沟通并提出建议，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计工作的顺利完成。董事会审计委员会认为天健所在为公司提供审计服务期间能够遵循《中国注册会计师审计准则》等规定，勤勉尽职，以独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）评估外部审计机构的独立性和专业性并提出续聘建议

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