公告日期：2026-06-02

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-027
陕西莱特光电材料股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开了第四届董事会第十六次会议、2025 年 12 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东
会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际
情况，根据相关监管要求，公司于 2026 年 6 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号 文件名称 章节 修订情况

释义 更新报告期释义

1、调整了本次发行总额为不超
向不特定对象发行 过 69,800.00 万元，相应调整
1 可转换公司债券预 “蒲城莱特光电新材料生产研
案（修订稿） 二、本次发行概况 发基地建设项目生产车间 1、
生产车间 3 和生产车间 4 项
目”拟使用募集资金金额为

49,077.98 万元，调整“补充流
动资金”拟使用募集资金金额
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”。
三、财务会计信息及 1、更新 2025 年的财务数据，
管理层讨论与分析 并相应更新分析内容；2、更新
合并财务报表范围。

1、调整了本次发行总额为不超
过 69,800.00 万元，相应调整
“蒲城莱特光电新材料生产研
发基地建设项目生产车间 1、
四、本次向不特定对 生产车间 3 和生产车间 4 项
象发行可转债的募 目”拟使用募集资金金额为
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。